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Centif : Waly Ndour s’en va

Le boss de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF), Waly Ndour s’en va. Il a été remplacé à son poste par Madame Ramatoulaye Gadio AGNE, Inspecteur Principal du Trésor, précédemment Receveur...

Rapport annuel de la Centif : des soupçons de financement du terrorisme décelées

16 dossiers dans lesquels des indices de blanchiment de capitaux ont été décelés par la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF). Ce, en sus des déclarations assujetties pour des soupçons de financement...

Rapport de la Centif: L’Ong Jamra accélère l’Etat

Le rapport 2015 de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) intéresse particulièrement les bureaux exécutifs de Jamra & Mban Gacce. Le journal l'As précise que l’attention de l’Ong islamiste a été...

Blanchiment : La Centif transmet 16 dossiers au Procureur

La cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) a rendu public, depuis hier, son rapport annuel d’activités 2015. Deux rapports ont été transmis pour des « soupçons de financement du terrorisme ». Mais il ressort de...

Blanchiment de capitaux: la Centif saisit et bloque 1,3 milliards F Cfa dans les...

La cellule nationale de traitement de l'information financière ( Centif) est en train de traquer, sans répit, les crimes financiers sur l'ensemble du territoire  national. Selon le journal l'Observateur, elle vient de saisir 1,3...

Blanchiment de capitaux : Ces rapports de la CENTIF perdus dans les tiroirs

La CENTIF attend encore des nouvelles de 212 rapports. L’affaire MDL dont l’ancien gérant Cheikh Faye a été formellement mis en cause pour blanchiment d’au moins 1,5 milliard de FCfa libéré sous forme de...

Blanchiment de capitaux : 212 dossiers transmis au parquet

Entre janvier et juin 2016, la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) a transmis six rapports au parquet de Dakar qui a automatiquement ouvert des informations judiciaires. Au total, la Centif a...

Rapport du Centif : Me Madické Niang cité dans une affaire de blanchiment

Cheikh Faye : on retrouve ce nom sur l’avenant 1 de la convention pour l’exploitation du Zircon signée entre l’État du Sénégal alors représenté par Me Madické Niang et Mdl Sénégal. Or, le même...

La CENTIF envoie le dossier d’un DG au Parquet…Il versait 15 millions par jour...

La Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) dirigé par son président Wally Ndour (photo)  a transmis une pile de dossiers judiciaires au Procureur de la République. D’après Libération, ce sont, en tout,...

La Centif découvre des femmes qui dépouillent les hommes via internet

«Escroquerie aux sentiments». C’est le terme donné par la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) à cette forme d’escroquerie qui permet à des femmes de se faire envoyer de fortes sommes d’argent...